地瑞科森:股东大会制度

时间:2020年03月25日 23:56:16 中财网
原标题:地瑞科森:股东大会制度


公告编号:2020-004

公告编号:2020-004

山东地瑞科森能源技术股份有限公司
股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、审议及表决情况

本制度经公司2020年3月23日第二届董事会第九次会议审议通过,尚需股
东大会审议通过。


二、制度的主要内容,分章节列示:
山东地瑞科森能源技术股份有限公司
股东大会制度
总则

为进一步明确股东大会的职责权限,规范其运作程序,充分发挥股东大会
的作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民
共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、以及《公司章程》等有关规定,制定
本规则。


公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股
东大会,保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事


公告编号:2020-004
股东大会的一般规定
股东大会由全体股东组成,是公司的最高权力机构,依照《中华人民共和

公告编号:2020-004
股东大会的一般规定
股东大会由全体股东组成,是公司的最高权力机构,依照《中华人民共和

国公司法》和公司章程行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投资计划;
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定公司董事、监事

的报酬事项;
(三)审议批准董事会的报告;
(四)审议批准监事的报告;
(五)审议批准公司的年度发展规划、年度经营计划和年度财务预算方案、

年度决算方案;
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(八)对发行公司债券作出决议;
(九)对公司公开或非公开增加发行股份作出决议;
(十)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
(十一)修改本章程;
(十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
(十三)审议批准本规则第四条规定的担保事项;
(十四)公司发生的达到下列标准之一的交易(除提供担保外)应当提交

股东大会审议:
1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以孰高为准)或成


公告编号:2020-004
近一个会计年度经审计总资产的30%以上;

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近一个会计年度经审计总资产的30%以上;

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产
绝对值的30%以上,且超过500万元;

公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发
生的交易,除另有规定或者损害股东合法权益的以外,或者是公司单方面获得利
益的交易(包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等),可免于按
照本款前述标准的规定履行股东大会审议程序;

公司与同一交易方同时发生第一百五十七条规定的“交易”的同一类别且
方向相反的交易时,应当按照其中单向金额适用本款。


除提供担保等业务规则另有规定事项外,公司进行第一百五十七条规定的
“交易”的同一类别且与标的相关的交易时,应当按照连续十二个月累计计算的
原则,适用本款的规定。已经按照本章规定履行相关义务的,不再纳入相关的累
计计算范围。


公司发生“提供财务资助”和“委托理财”等事项时,应当以发生额作为
成交金额,并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算,适用本款的规定。

已经按照本章规定履行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范围。


(十五)公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的,应当提交公司
股东大会审议:

1、被资助对象最近一期的资产负债率超过70%;

2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司
最近一期经审计净资产的10%;

3、中国证监会、全国股转公司规定的其他情形;


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的企业等关联方提供资金等财务资助。

对外财务资助款项逾期未收回的,公司不得对同一对象继续提供财务资助
或者追加财务资助。


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的企业等关联方提供资金等财务资助。

对外财务资助款项逾期未收回的,公司不得对同一对象继续提供财务资助
或者追加财务资助。


资助对象为合并报表范围内的控股子公司的,不适用本款前述规定的需要
履行股东大会审议程序的情形,不适用不得提供或不得追加提供财务资助的情
形。


(十六)公司与关联方发生的成交金额(提供担保除外)占公司最近一期
经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易,或者占公司最近一期经审计总资
产30%以上的交易。


公司应当对下列交易,按照连续十二个月内累计计算的原则,分别适用本

款:
1、与同一关联方进行的交易;
2、与不同关联方进行交易标的类别相关的交易。

上述同一关联方,包括与该关联方受同一实际控制人控制,或者存在股权

控制关系,或者由同一自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。

已经按照本款规定履行审批义务的,不再纳入累计计算范围。

同时,公司与关联方进行下列关联交易时,可以免予按照关联交易的方式

进行审议:
1、一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或者企业债券、
可转换公司债券或者其他证券品种;
2、一方作为承销团成员承销另一方公开发行股票、公司债券或者企业债券、


公告编号:2020-0043、一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬;
4、一方参与另一方公开招标或者拍卖,但是招标或者拍卖难以形成公允价

公告编号:2020-0043、一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬;
4、一方参与另一方公开招标或者拍卖,但是招标或者拍卖难以形成公允价

格的除外;
5、公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受

担保和资助等;
6、关联交易定价为国家规定的;
7、关联方向公司提供资金,利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款

基准利率,且公司对该项财务资助无相应担保的;
8、公司按与非关联方同等交易条件,向董事、监事、高级管理人员提供产

品和服务的;
9、中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

对于每年与关联方发生的日常性关联交易,公司可以在披露上一年度报告

之前,对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计,根据预计金额提交董事
会或者股东大会审议;实际执行超出预计金额的,公司应当就超出金额所涉及事
项履行相应审议程序。股东与股东大会拟审议事项有关联关系的,应当回避表决。


(十七)审议批准变更募集资金用途事项;
(十八)审议股权激励计划;
(十九)回购公司股份;
(二十)中国法律、行政法规、部门规章及本章程规定应当由股东大会作

出决议的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人


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下列提供担保行为,须经股东大会审议通过。

(一)按照担保金额连续12个月累计计算原则超过最近一期经审计总资产

公告编号:2020-004
下列提供担保行为,须经股东大会审议通过。

(一)按照担保金额连续12个月累计计算原则超过最近一期经审计总资产

的30%以后提供的任何担保;
(二)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
(三)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;
(四)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产

的50%以后提供的任何担保;
(五)对关联方提供的担保;
(六)中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

属于前款第(一)项担保,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二

以上通过。公司为全资子公司提供担保,或者为控股子公司提供担保且控股子公
司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保,不损害公司利益的,可以不按照
前款第(二)项、第(三)项、第(四)项的规定提交股东大会审议。


公司为关联方提供担保的,应当具备合理的商业逻辑。股东大会在审议为
股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时,股东、实际控制人及其关联方
应当提供反担保,该股东或者该实际控制人及其关联方不得参与该项表决,该项
表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。


股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会应当每年召开

一次,应当于上一会计年度结束之后的六个月内举行。

有下列情形之一的,应当在两个月内召开临时股东大会:
(一)董事人数不足本法规定人数或者本章程所定人数的三分之二时;


公告编号:2020-004(三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时;
(四)董事会认为必要时;
(五)监事会提议召开时;
(六)本章程规定的其他情形。

前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求之日计算。

公司召开股东大会的地点为:公司住所地或董事会确定的其他地点。股东

公告编号:2020-004(三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时;
(四)董事会认为必要时;
(五)监事会提议召开时;
(六)本章程规定的其他情形。

前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求之日计算。

公司召开股东大会的地点为:公司住所地或董事会确定的其他地点。股东

大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络
或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,
视为出席。


公司召开年度股东大会时聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:
(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程;
(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;
(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;
(四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。


股东大会的召集
股东大会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务或者不履
行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。


董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集
和主持;监事会不召集和主持的,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以
上股份的股东可以自行召集和主持。


监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会


公告编号:2020-004
规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意
见。


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规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意
见。


董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召
开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。董事
会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内未作出反馈的,单独或
者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应
当以书面形式向监事会提出请求。


监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开股东大会的
通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。监事会未在规定期
限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续90日以上
单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。在股东大会决
议公告之前,召集股东大会的股东合计持股比例不得低于10%。


监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知董事会。对于监事
会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予配合,并及时履行信息
披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。


监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由公司承担。


股东大会的提案与通知

提案的内容应当属于股东大会的职权范围,有明确议题和具体决议事项,
并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。股东大会提案必须以书面形式提
交或送达董事会。


单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前


公告编号:2020-0042日内发出股东大会
补充通知,并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大
会职权范围,并有明确议题和具体决议事项。


公告编号:2020-0042日内发出股东大会
补充通知,并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大
会职权范围,并有明确议题和具体决议事项。


除前款规定外,在发出股东大会通知后,召集人不得修改或者增加新的提案。

股东大会不得对股东大会通知中未列明或者不符合法律法规和公司章程规定的
提案进行表决并作出决议。召集人应当在年度股东大会召开20日前以公告方式
通知各股东;临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。公司
在计算起始期限时,不包括会议召开当日。


股东大会通知中应当列明会议时间、地点、会议期限、提交会议审议的
事项和提案,并确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于7
个交易日,不得少于3个交易日。股权登记日一旦确定,不得变更。


股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中应当包括董事、监
事候选人的详细资料,至少包括以下内容:

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;

(三)持有本公司股份数量;

(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。董事、监事的提名方式和程
序如下:

(一)董事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向董事会提
出非独立董事候选人的提名,董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审
查后,向股东大会提出提案;


公告编号:2020-0043%以上股份的股东有权提出股东代
表担任的监事候选人的提名,经董事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审
查后,向股东大会提出提案;

公告编号:2020-0043%以上股份的股东有权提出股东代
表担任的监事候选人的提名,经董事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审
查后,向股东大会提出提案;

(三)监事会中的职工代表监事通过公司职工大会、职工代表大会或其他
民主形式选举产生;

(四)董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。


发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不得延期或取消,股东大会
通知中列明的提案不得取消。确需延期或者取消的,公司应当在股东大会原定召
开日前至少两个交易日公告并详细说明原因。


股东大会的召开

公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东大会的正常秩序。对
于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并
及时报告有关部门查处。


股权登记日登记在册的股东或其代理人,均有权出席股东大会,并依照有
关法律、行政法规及本章程行使表决权。


股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。


个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委
托书。


法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;
委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人


公告编号:2020-004

公告编号:2020-004

股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:

(一)代理人的姓名;

(二)是否具有表决权;

(三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的
指示;

(四)委托书签发日期和有效日期;

(五)委托人签名(或盖章);委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。


委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意
思表决。如股东在向代理人出具授权委托书后去世、丧失行为能力、撤回授权委
托或者股东所持有关股份已被转让的,只要公司在有关股东大会会议开始前没有
收到该等事项的书面通知,由股东代理人依授权委托书所做出的表决仍然有效。


代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他
授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书
均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。


委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人
作为代表出席公司的股东大会。


出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人
员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份
数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。


召集人将依据股东名册对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或
名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代


公告编号:2020-004
公司召开股东大会,全体董事、监事可以列席会议,总经理和其他高级管
理人员可以列席会议。


公告编号:2020-004
公司召开股东大会,全体董事、监事可以列席会议,总经理和其他高级管
理人员可以列席会议。


股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以
上董事共同推举的一名董事主持。如半数以上董事仍无法推举出主持人,则由出
席会议的股东共同推举一名股东主持会议。如果因任何理由,股东无法主持会议,
应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(或股东代理人)主持。


监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务

或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。

召开股东大会时,会议主持人违反股东大会议事规则使股东大会无法继续进

行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担
任会议主持人,继续开会。


公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括
通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会
议记录及其签署等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具
体。股东大会议事规则作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。


会议主持人应当在表决前宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决
权的股份总数,出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议
登记为准。


股东大会应有会议记录,由信息披露负责人负责。会议记录记载以下内容:
(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;


公告编号:2020-004
管理人员姓名;
(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司

公告编号:2020-004
管理人员姓名;
(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司

股份总数的比例;
(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;
(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;
(六)计票人、监票人姓名;

(七)有关规定应当载入会议记录的其他内容。


出席会议的董事、监事、信息披露事务负责人、召集人或其代表、会议主
持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录
应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式有效表决资料一
并保存,保存期限不少于10 年。


召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特
殊原因导致股东大会中止或不能做出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东
大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。


股东大会的表决和决议

股东出席股东大会会议,所持每一股份有一票表决权。但是,公司及控股
子公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决
权的股份总数;同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。


董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应
当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征
集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。



公告编号:2020-004
议分为一般决议和特别决议,下列事项必须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过并作出特别决议,其他事项必须经出席会议的股东所持表决权过半
数通过并作出一般决议。


公告编号:2020-004
议分为一般决议和特别决议,下列事项必须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过并作出特别决议,其他事项必须经出席会议的股东所持表决权过半
数通过并作出一般决议。


(一)公司发行任何种类股票或认股证;

(二)发行公司债券;

(三)公司的分立、合并、解散、变更公司形式及清算;

(四)本章程的修改;

(五)公司增、减注册资本;

(六)公司购买、出售重大资产或对外担保金额超过公司最近一期经审计
总资产30%的。


股东与股东大会拟审议事项有关联关系的(如公司与公司股东或公司股东的
关联方签订合同、发生交易、产生涉及财产的安排,公司为公司股东或公司股东
的关联方提供担保等事项),应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席
股东大会有表决权的股份总数,该等事项的表决参照上述规定由出席会议的其他
股东所持表决权的过半数通过或所持表决权的三分之二以上通过。


股东大会选举董事、非职工代表监事,经股东大会一般决议通过并可以实
行累积投票制。


累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或
者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。具体按如下规定实
施:

(一)股东大会选举两名(含两名)以上董事或者监事时,应采取累积投


公告编号:2020-004

公告编号:2020-004

(二)与会股东所持的每一有表决权的股份拥有与应选董事或监事人数相
等的投票权,即股东在选举时所拥有的全部投票权,等于其所持有的股份乘以应
选董事或监事人数之积;

(三)股东可以将所持股份的全部投票权集中投给一位候选董事或监事,
也可以分散投给数位候选董事或监事,但股东累计投出的票数不得超过其所享有
的有效投票权总数;

(四)投票结束后,根据全部候选董事或监事各自得票的数量并以拟选举
的董事或监事人数为限,在得票数为到会有表决权股份数半数以上的候选人中从
高到低依次产生当选的董事或监事。


(五)如出现两名以上董事或监事候选人得票数相同,且出现按票数多少
排序可能造成当选董事或监事人数超过拟选聘的人数情况时,分别按以下情况处
理:

1、上述可当选董事或监事候选人得票数均相同时,应重新进行选举;

2、排名最后的两名以上可当选董事或监事候选人得票相同时,排名在其之
前的其他候选董事或监事当选,同时将得票相同的最后两名以上候选董事或监事
再重新选举。


上述董事或监事的选举按得票数从高到低依次产生当选的董事或监事,若
经股东大会三轮选举仍无法达到拟选董事或监事人数,则按本条第6款执行;

(六)当选董事或监事的人数不足应选董事或监事人数,则得票数为到会
有表决权股份数半数以上的董事或监事候选人自动当选。剩余候选人再由股东大
会重新进行选举表决,并按上述操作规程决定当选的董事或监事。如经股东大


公告编号:2020-004
事或监事不能离任,并且董事会应在五天内开会,再次召集临时股东大会并重新
推选缺额董事或监事候选人;前次股东大会选举产生的新当选董事或监事仍然有
效,但其任期应推迟到新当选的董事或监事人数达到法定或章程规定的最低人数
时方开始就任。


公告编号:2020-004
事或监事不能离任,并且董事会应在五天内开会,再次召集临时股东大会并重新
推选缺额董事或监事候选人;前次股东大会选举产生的新当选董事或监事仍然有
效,但其任期应推迟到新当选的董事或监事人数达到法定或章程规定的最低人数
时方开始就任。


中国法律、行政法规、部门规章和本章程规定公司转让、受让重大资产或
者对外提供担保等事项必须经股东大会作出决议的,董事会应当及时召集股东大
会会议,由股东大会就上述事项进行表决。


股东大会会议应作会议记录,会议记录和股东大会决议应当与出席股东大
会的所有参加会议的股东、主持人、列席人员的签名册及股东代理人的授权委托
书作为公司档案由公司保存,保存期限为10年。


股东大会会议的会议记录记载以下内容:
(一)出席股东大会的有表决权的股东及其所持股份及其占公司注册总资

本的比例;
(二)召开会议的日期、地点及列席会议人员;
(三)会议主持人的姓名、会议议程;
(四)各发言人对每个审议事项的发言要点;
(五)每一审议事项的表决结果,如果是记名投票表决,则出席会议的股

东对每一审议事项做出的表决结果应分别记载;
(六)股东的质询意见、建议及董事、监事或高级管理人员的答复或说明。

除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不

同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决,股东在股东大会上不得对同一事


公告编号:2020-004
做出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为
一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。


公告编号:2020-004
做出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为
一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。


同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

股东大会采取记名方式投票表决。

股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审

议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决后,应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监
票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。

年度股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表及监事代表共同负
责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。

股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当宣布每
一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。


在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的
公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保
密义务。


出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、
反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。



公告编号:2020-004
点票;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对会议主持
人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当立
即组织点票。


公告编号:2020-004
点票;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对会议主持
人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当立
即组织点票。


股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、
所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提
案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。


提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在股东
大会决议的会议纪录中作特别提示。

股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任时间在本
次股东大会结束之时。

股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司将在股东
大会结束后2个月内实施具体方案。

附则
本规则所称“以上”、“以内”、“以下”,都含本数;“不满”、“以外”、“低
于”、“多于”不含本数;计算会议通知的起始期限时,不包括会议召开当日。

本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、法规或公司章程的

规定相冲突的,按照法律、法规、公司章程的规定执行。

本议事规则由公司董事会制定,经公司股东大会审议通过后生效。

公司董事会有权对本规则进行修订,但任何对本规则的修订须经公司股东

大会审批通过后方可生效。

本议事规则由公司董事会负责解释。



公告编号:2020-004

公告编号:2020-004


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